Deribit recensioni – Edizione Opzioni Bitcoin

Introduzione

Deribit Crypto Exchange, una piattaforma pionieristica nel mercato dei cripti, si è affermata come hub principale per il trading specializzato in derivati. Fin dalla sua nascita, Deribit è stata all'avanguardia nell'offrire soluzioni avanzate di trading su opzioni e futures esclusivamente per Bitcoin ed Ethereum. Questo approccio mirato consente ai trader di addentrarsi in strumenti finanziari complessi con diversi vantaggi. Deribit si distingue per la sua liquidità, vantando elevati volumi di trading che si traducono in spread ridotti e in una migliore esecuzione.
Tuttavia, questo posizionamento unico comporta delle considerazioni. I trader devono districarsi tra le complessità del trading con leva finanziaria, che può amplificare sia i guadagni che le perdite. Inoltre, mentre Deribit offre un'esperienza senza pari nella sua nicchia, potrebbero esserci piattaforme migliori per coloro che cercano una gamma più ampia di cripto. Anche le restrizioni normative entrano in gioco, con alcune regioni che non possono accedere alla piattaforma a causa di vincoli legali.
In sintesi, lo scambio di criptovalute Deribit rappresenta un'esclusiva porta d'accesso al dinamico mondo del trading di cripto derivati, caratterizzato da specializzazione, innovazione e liquidità leader di mercato.

Panoramica della piattaforma

Deribit è stata costituita nel giugno 2016 e da allora ha iniziato a fornire servizi da Panama City, Panama, come piattaforma di trading di Bitcoin. Con un focus primario su Bitcoin ed Ethereum, la borsa offre una gamma di contratti futures e options.
I trader beneficiano della sua interfaccia facile da usare, completa di visualizzazione dei dati in tempo reale, grafici personalizzabili e vari tipi di ordini. L'enfasi della piattaforma sulla liquidità è evidente attraverso i suoi elevati volumi di trading, che si traducono in spread competitivi e in un'esecuzione efficiente delle operazioni. Tuttavia, l'esclusività di Deribit per i derivati di Bitcoin ed Ethereum potrebbe limitare il suo appeal per i trader che cercano una gamma più ampia di asset.
Inoltre, la disponibilità di opzioni di trading con leva finanziaria richiede un'attenta gestione del rischio, dato il potenziale di guadagni e perdite amplificati. Sebbene Deribit si posizioni come leader nei derivati sui cripto, le sue offerte e caratteristiche si rivolgono principalmente ai trader esperti, lasciando ai principianti una curva di apprendimento più ripida.

Caratteristiche principali

Deribit Crypto Exchange vanta una serie di caratteristiche chiave che lo distinguono nel mondo del trading di cripto derivati. Focalizzata principalmente su Bitcoin ed Ethereum, la piattaforma offre una serie di contratti futures e options, consentendo ai trader di sfruttare strategie di trading avanzate.
La sua elevata liquidità, guidata da consistenti volumi di trading, garantisce spread ristretti e un'esecuzione efficiente degli ordini. L'interfaccia intuitiva offre la visualizzazione dei dati in tempo reale, grafici personalizzabili e diversi tipi di ordini, per soddisfare le esigenze di trader con competenze diverse.
In particolare, le opzioni di leva finanziaria di Deribit – fino a 100x per BTC e 50x per ETH – consentono di ottenere guadagni sostanziali, anche se gli utenti devono essere cauti a causa del rischio elevato. Sebbene Deribit eccella nella sua nicchia, il fatto che si concentri esclusivamente su due cripto potrebbe limitarne l'attrattiva per coloro che cercano una varietà di asset più ampia.

Negoziazione di futures

I contratti futures hanno un prezzo di 10 dollari con una leva predefinita di 1:10, anche se Deribit offre una leva fino a 1:20. L'indice Deribit, ricavato dalla media dei prezzi delle 5 principali borse, funge da prezzo medio di mercato. Anche il prezzo di scadenza si basa su questo indice, utilizzando i prezzi di 30 minuti prima del regolamento del giorno di negoziazione, campionati ogni 6 secondi.
L'esecuzione di un ordine di mercato implica un'offerta superiore a quella del portafoglio ordini. Per ridurre le commissioni, la scelta di “post only” impedisce l'abbinamento istantaneo. Dopo il posizionamento, l'ordine passa agli ordini aperti o alle posizioni. La modifica o la cancellazione degli ordini è possibile all'interno della scheda degli ordini aperti.
Tuttavia, la piattaforma non supporta misure protettive come gli ordini stop-loss o take-profit, né la chiusura della posizione può avvenire nella sezione degli ordini aperti. Queste azioni, tra cui l'impostazione di livelli di stop-loss e take-profit o la chiusura di posizioni, richiedono il trade slip.

Perpetuo inverso

I contratti perpetui di Deribit assomigliano ai futures, ma non hanno date di scadenza. Incorporano pagamenti di finanziamento per mantenere la vicinanza al prezzo del cripto sottostante (Deribit Index). Se il contratto perpetuo supera il prezzo dell'indice, i trader in posizione lunga effettuano pagamenti di finanziamento ai trader in posizione corta, modificando l'attrattiva. In questo modo il prezzo perpetuo si allinea all'indice.
Al contrario, se il prezzo perpetuo è inferiore, i detentori di posizioni corte pagano i detentori di posizioni lunghe.
Il monitoraggio continuo del prezzo del mark rispetto all'indice Deribit determina un tasso di finanziamento di 8 ore per tutti i contratti perpetui in corso. I pagamenti di finanziamento sono in tempo reale e hanno un impatto sul conto P&L realizzato, parte del saldo di negoziazione. Il regolamento giornaliero trasferisce il PNL realizzato da/verso il saldo di cassa per i prelievi.
La cronologia delle transazioni mostra il finanziamento totale nella colonna “finanziamento”, che riflette il finanziamento applicato alle posizioni nette tra le transazioni pertinenti e quelle precedenti. In sostanza, i trader possono tenere traccia dei finanziamenti pagati/ricevuti per i cambiamenti di posizione.

Perpetuo lineare

I contratti perpetui di Deribit rispecchiano i futures, ma non hanno una data di scadenza. Questi contratti comportano pagamenti di fondi, introdotti per allineare il prezzo del contratto perpetuo al valore del cripto sottostante, l'indice Deribit. Se il contratto perpetuo supera l'indice, i trader in posizione lunga pagano i trader in posizione corta, rimodellando l'attrattiva. Questo processo spinge il prezzo perpetuo verso l'indice. Al contrario, se il prezzo perpetuo è inferiore, i detentori di posizioni corte compensano i detentori di posizioni lunghe.
Il contratto perpetuo Deribit mantiene un monitoraggio continuo del prezzo del marco rispetto all'indice Deribit. Questa differenza percentuale è alla base del tasso di finanziamento a 8 ore per i contratti perpetui attivi.
I pagamenti di finanziamento sono calcolati continuamente e hanno un impatto sul conto P&L realizzato, parte integrante del saldo di negoziazione disponibile. Il regolamento giornaliero trasferisce il PNL realizzato da/verso il saldo di cassa per i prelievi. Il totale dei pagamenti di finanziamento appare nella colonna “finanziamento” della cronologia delle transazioni, riflettendo il finanziamento applicato alla posizione netta del trader tra l'operazione corrente e quella precedente. In sostanza, i trader possono monitorare i finanziamenti per le variazioni di posizione.

Opzioni di trading

Per quanto riguarda le opzioni su Bitcoin, il mercato di queste opzioni rimane piuttosto limitato. Ciò non sorprende, dato che il mercato delle opzioni per il Bitcoin è ancora relativamente giovane. Tuttavia, tra le piattaforme globali che offrono opzioni su Bitcoin, Deribit si distingue. Sebbene i conti di trading inizino con un margine iniziale del 10%, è necessario garantire un margine del 3% per le proprie posizioni. Se il margine scende al di sotto di questa soglia di mantenimento, le posizioni verranno automaticamente liquidate fino a quando il saldo del margine non tornerà al di sopra del livello di mantenimento.

Punti di trading

Si tratta di un approccio fondamentale al trading di criptovalute, comunemente utilizzato per acquistare o vendere criptovalute. Un'operazione spot implica l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita su una borsa, che comporta l'acquisizione della custodia al momento dell'acquisto e la rinuncia alla custodia al momento della vendita del cripto. Queste operazioni si concludono tipicamente al momento dell'esecuzione, che avviene istantaneamente sul “punto di negoziazione”.
Secondo i nostri risultati, Deribit ha una forte debolezza in termini di disponibilità di monete. In base alla nostra analisi, sono disponibili tre coppie di criptovalute per il trading, che sono

• BTC/USDC
• ETH/USDT
• BTC/ETH

Trading di derivati

Questo tipo di trading offre un approccio più complesso, consentendo l'acquisto o la vendita di un asset come BTC, ETH o SOL in un momento futuro. I contratti derivati traggono valore dall'asset sottostante, ma sono transazioni distinte che non comportano la negoziazione diretta dell'asset.
I derivati possono essere esercitati in futuro, allontanandosi dal momento dell'acquisto del contratto. Possiedono date di scadenza e il loro valore è influenzato dai cambiamenti di mercato previsti. I derivati spesso assicurano i prezzi dei cripti in anticipo, consentendo l'acquisto o la vendita al prezzo stabilito alla data di scadenza, indipendentemente dall'andamento del mercato.
Deribit opera come una borsa centralizzata (CeFi), ospitando i fondi dei clienti in portafogli di cripto controllati dalla piattaforma e gestendo direttamente i mercati. Borse comparabili come Coinbase seguono questo modello.
Al contrario, le borse decentralizzate (DeFi) mettono in contatto acquirenti e venditori attraverso contratti intelligenti, senza custodia degli asset o fornitura di liquidità. Uniswap e Sushiswap ne sono un esempio.
Deribit è adatto ai trader intermedi e avanzati che possono prevedere le variazioni di prezzo e mantenere il margine richiesto per i derivati. Se da un lato queste operazioni possono produrre profitti sostanziali, dall'altro presentano anche dei rischi e possono essere pericolose per i trader inesperti.

Leva di Deribit

Deribit facilita il trading di opzioni con contratti futures a leva. I futures su Bitcoin possono offrire una leva fino a 100x, mentre Ethereum consente una leva fino a 50x. Le transazioni con leva si estendono anche al mercato delle opzioni. La solida liquidità della piattaforma Deribit supporta il trading di opzioni per i Bitcoin con una leva fino a 10x.

La nuova funzione di Deribit: L'Option Wizard

Deribit ha introdotto l'Option Wizard, uno strumento progettato per aiutare gli utenti a identificare la migliore strategia di opzioni in base alle loro previsioni sui prezzi di mercato. In sostanza, le opzioni sono strumenti versatili che consentono ai trader di capitalizzare le diverse aspettative del mercato, che si tratti di un aumento, di un calo o di una stabilità del prezzo di un asset. Tuttavia, la scelta della strategia giusta può essere scoraggiante, soprattutto per i principianti.
L'Option Wizard semplifica questo processo. Gli utenti inseriscono dettagli come la valuta di interesse, le aspettative di prezzo, la data di previsione e il tetto di investimento. Lo strumento utilizza quindi i dati di mercato Deribit in tempo reale per suggerire una strategia, evidenziando i potenziali profitti, i rendimenti e le perdite massime.
Non si tratta solo di calcoli. La piattaforma offre anche supporti visivi, come un grafico che illustra i profitti e le perdite rispetto ai vari prezzi sottostanti, evidenziando la previsione di prezzo dell'utente.
Anche gli ordini sono semplificati. Gli utenti possono cliccare su “Rivedi ordine” per vedere e confermare i dettagli della strategia. Ma è fondamentale ricordare che le variazioni di prezzo in tempo reale possono alterare i risultati previsti e che i calcoli dell'Option Wizard non tengono conto dei saldi dei conti individuali o della composizione dei portafogli. Pertanto, anche se lo strumento offre una guida, gli utenti devono assicurarsi che la strategia scelta sia in linea con la loro posizione finanziaria e i loro obiettivi.
Per chi è alle prime armi con le opzioni o ha bisogno di un ripasso, Deribit suggerisce il Corso Opzioni per comprendere le complessità dello strumento di trading prima di utilizzare l'Option Wizard.

La sicurezza

Deribit impiega un sistema di autenticazione a due fattori per rafforzare la sicurezza. Gli utenti che implementano questa funzione durante il login si assicurano che l'accesso non autorizzato sia impedito anche se la password del loro conto è compromessa. La piattaforma utilizza l'IP pinning, in base al quale qualsiasi modifica dell'indirizzo IP dell'utente durante una sessione comporta l'interruzione della stessa. Questa strategia protegge dagli hacker che tentano di infiltrarsi negli account.
Inoltre, sono previsti timeout di sessione, che disconnettono automaticamente gli utenti dopo un periodo definito. Questa precauzione affronta le potenziali minacce derivanti dal danneggiamento o dal furto del dispositivo.
Inoltre, il 99% dei beni digitali degli utenti è memorizzato in portafogli freddi situati fuori dal cloud. Questa misura impedisce ai criminali digitali di accedere a questi beni, migliorando la sicurezza generale.

Altre caratteristiche di sicurezza sono illustrate di seguito:

Fondo assicurativo

Deribit gestisce un fondo assicurativo all'interno della piattaforma per tutelarsi dalle inadempienze dei trader che utilizzano una leva finanziaria eccessiva, mitigando così il rischio di controparte. Questo fondo è individualizzato per ciascuno dei quattro asset principali supportati: BTC, ETH, SOL e USDC. Il suo utilizzo è poco frequente, grazie ai rigorosi protocolli di liquidazione della piattaforma, che prevengono le inadempienze liquidando le garanzie.
I fallimenti occasionali vengono valutati caso per caso e il fondo assicurativo risarcisce le controparti di queste operazioni. La ricostituzione del fondo proviene dalle commissioni di liquidazione della piattaforma.

Conti secondari

Il sistema di gestione del rischio di Deribit valuta costantemente i fondi accessibili per verificare se sono in linea con gli impegni di trading. Per una migliore organizzazione delle operazioni e delle strategie, gli utenti possono considerare di allocare i loro fondi in sezioni distinte. Questa suddivisione è possibile grazie alla funzione “sottoconti” di Deribit, che consente a ogni conto utente di creare fino a 20 sottoconti.
I margini di ciascun sottoconto rimangono indipendenti dagli altri conti. I fondi possono essere trasferiti senza problemi tra i sottoconti, offrendo una flessibilità immediata in qualsiasi momento.

Video recensione di Deribit

Commissioni

Deribit impiega una struttura di commissioni di tipo maker-taker, differenziando le commissioni per gli ordini e l'aggiunta di liquidità da quelle per il consumo. Le commissioni dipendono dal prodotto e sono espresse come percentuale dell'attività sottostante del contratto.

Commissioni di trading

Deribit garantisce un processo esente da commissioni per il deposito di Bitcoin ed Ethereum. Tuttavia, viene applicata una commissione di trading utilizzando un modello maker-taker sia per il trading di futures che di opzioni su Bitcoin ed Ethereum. Inoltre, si applica una commissione di consegna nominale al momento dell'esecuzione dell'ordine alla scadenza.
Viene applicata una commissione di liquidazione che contribuisce automaticamente al fondo assicurativo dell'utente. Le commissioni di prelievo dipendono dalle condizioni della rete blockchain e spesso comportano ritardi dovuti all'insufficienza dei saldi degli hot wallet. I clienti con un patrimonio di hot wallet esaurito sperimentano prelievi più lenti, poiché questi portafogli vengono riforniti quotidianamente.

Esperienza utente

Deribit Exchange offre un'esperienza d'uso caratterizzata da una particolare attenzione al trading di opzioni e futures. L'interfaccia della piattaforma è stata progettata per trovare un equilibrio tra una navigazione semplice e strumenti di trading completi. I trader beneficiano della facilità di esecuzione delle operazioni, della gestione delle posizioni e dell'accesso ai dati di mercato. Il sistema di gestione del rischio di Deribit valuta continuamente i fondi disponibili per garantire il rispetto degli obblighi di trading, infondendo fiducia negli utenti.
Inoltre, l'introduzione di sottoconti migliora l'organizzazione degli utenti, consentendo la segregazione dei fondi per le varie strategie. Tuttavia, l'assenza di opzioni di deposito e prelievo in fiat potrebbe limitare la convenienza per gli utenti inclini alle transazioni in fiat. L'impegno di Deribit per la sicurezza attraverso funzioni come l'autenticazione a due fattori, il pinning dell'IP e gli incentivi per gli hacker etici contribuiscono positivamente alla fiducia degli utenti.

Metodi di deposito e prelievo

Purtroppo Deribit non facilita i depositi in fiat, rendendo necessario l'uso di uno dei cinque cripti supportati per il finanziamento:

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Solana (SOL)
• Tether (USDT)
• Moneta USD (USDC)

La conformità ai requisiti KYC richiede il completamento del processo di verifica prima di depositare fondi, rendendo Deribit conveniente per i trader di criptovalute ma meno adatto agli appassionati di valuta fiat.
Allo stesso modo, Deribit manca di opzioni di prelievo in valuta fiat, richiedendo agli utenti di prelevare in cripto. Sebbene il deposito sia gratuito, si applica una piccola commissione di prelievo, che è notevolmente modesta se confrontata con le commissioni di altre borse.

Assistenza clienti

Deribit vanta un sistema di assistenza clienti molto efficace. Per richiedere assistenza, gli utenti iniziano a inviare un ticket che illustra il loro problema. Il team di supporto si impegna prontamente, cercando di risolvere rapidamente i problemi. Deribit designa un indirizzo e-mail dedicato per le richieste relative all'API e a potenziali bug.
La piattaforma attribuisce un valore significativo agli hacker etici. Coloro che segnalano responsabilmente potenziali vulnerabilità di sicurezza all'interno della configurazione operativa di Deribit ricevono sostanziali ricompense attraverso il programma Bug Bounty. Inoltre, l'assistenza clienti di Deribit è raggiungibile attraverso la piattaforma Telegram.

Alternative a Deribit

Piattaforma di trading	Leva	Criptovalute disponibili	Recensioni	Promozioni	Sito web
	Leva fino a x100	Oltre 100	Bybit Recensioni	Bonus di benvenuto disponibile	Negozia ora
	Leva fino a x200	Oltre 100	MEXC Recensioni	Premi disponibili	Negozia ora
	Leva fino a x100	Oltre 100	Bitget Recensioni	Nessuna promozione disponibile in questo momento	Negozia ora
	Leva fino a x100	5	Primexbt Recensioni	Bonus di benvenuto disponibile	Negozia ora
	Leva fino a x20	Oltre 100	Binance Recensioni	Concorsi di trading	Negozia ora

Conformità normativa

Deribit Exchange dà priorità alla conformità normativa, allineandosi agli standard del settore per garantire un ambiente di trading sicuro. Applicando la verifica KYC, la piattaforma conferma le identità degli utenti e scoraggia le attività illecite.
L'impegno di Deribit nei confronti delle misure antiriciclaggio (AML) rafforza le garanzie contro i crimini finanziari. L'assenza di opzioni di deposito e prelievo di fiat semplifica gli sforzi di conformità e riduce i rischi potenziali.
Grazie a queste misure, Deribit mantiene la trasparenza e la responsabilità, contribuendo a un'esperienza di trading affidabile per i suoi utenti.

Paesi limitati da Deribit

Lo scambio Deribit impone alcune restrizioni geografiche all'uso della sua piattaforma e dei suoi servizi. Se siete situati, costituiti o provenienti da uno dei seguenti Paesi, vi è vietato l'accesso alla piattaforma: Canada, Repubblica Centrafricana, Congo, Cuba, Guam, Iran, Iraq, Giappone, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Libia, Mali, Panama, Porto Rico, Samoa, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Repubblica Araba Siriana, Stati Uniti, Isole Vergini (USA) e Yemen. Ai cittadini o ai residenti di queste nazioni è inoltre vietato utilizzare i servizi della borsa.

Conclusione

Deribit funziona come una borsa di cripto-derivati con diversi anni di esperienza operativa. Sebbene manchi di una regolamentazione ufficiale, una consistente base di utenti utilizza frequentemente i suoi servizi, ritenendoli sicuri. Le recensioni su Deribit sono generalmente positive, con sporadiche preoccupazioni per la lentezza dei prelievi e la velocità di internet. Nonostante abbia affrontato sfide significative, come una grave violazione della sicurezza e un flash crash nel 2019, Deribit si è ripresa con successo, ristabilendo la sua reputazione globale.